Супруги-мошенники обманули 1472 жителей трех регионов

По данным следствия, обвиняемые с декабря 2008 по июнь 2020 года руководили восемью аффилированными юридическими лицами, в названиях которых использовалось слово «Благодать». Эти организации не вели реальной деятельности, но привлекали деньги граждан под обещание выплаты процентов от 4 до 60% годовых. Преступная группа действовала на территории Чувашии, Марий Эл и Нижегородской области.

Всего злоумышленники получили от 1472 человек свыше 867 миллионов рублей. Чтобы придать законный вид похищенным средствам, они приобрели семь объектов недвижимости и автомобиль общей стоимостью более 27 миллионов рублей.

Обвинение предъявлено по нескольким статьям Уголовного кодекса: часть 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой), пункт «а» части 4 статьи 174.1 (семь эпизодов легализации денежных средств) и пункты «а, б» части 4 статьи 174.1 (легализация в особо крупном размере организованной группой).

Расследование проводила следственная часть СУ МВД по Чувашской Республике. В качестве меры пресечения обвиняемым назначены запрет определенных действий и подписка о невыезде. На их имущество на сумму свыше 27 миллионов рублей наложен арест.

После утверждения обвинительного заключения прокуратурой республики уголовное дело направлено в Московский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.